公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：837264 证券简称：ST 吉歌 主办券商：国泰君安
吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席张国红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张国红代表监事会汇报公司 2022 年度监事会工作报告，报告就 2022 年公司监事会决议职责履行情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4
月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经审计的财务数据，编制公司 2022 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，全体监事一致同意 2022 年度不进行利
润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财
务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标
准意见的专项说明》议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上发布的《监事会关于公司 2022 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林市歌舞团文化传媒股份有限公司第三……
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