公告日期：2018-04-13

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及

《高健电子科技（合肥）股份有限公司章程》的规定。本次会议

召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月3日9:00

结束时间：2018年5月3日11:30

投票的具体时间为 2018年5月3日 10:30—11:15

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司股东应选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，本次股东大

会的股权登记日为 2018年 4月 27 日。股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

3.北京市君致（深圳）律师事务所律师

(七)会议地点：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼

会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司 2017 年年度报告及年报摘要》；

（四）审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

（五）审议《公司 2018 年度财务预算报告》；

（六）审议《公司2017年度利润分配预案》；

（七）审议《年度报告重大差错责任追究制度》；

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登

记。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人

身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡

和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权

委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年5月3日上午8:30

(三)登记地点:

合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：马庆美 女士

联系方式：0551-62227915

传 真：0551-65322298

联系地址：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼

董事会办公室

邮编：230088

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

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