公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-015

证券代码：837266 证券简称：高健科技 主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

关于修改公司章程公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于修改公司章程的公告》，在办理工商变更的过程中发现公告存在部分错误情况，现对《高健电子科技（合肥）股份有限公司关于修改公司章程的公告》中“二、章程修改情况”予以更正。

1、更正前：

公司于2018年06月07日召开第一届董事会第八次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并将根据权益分派的实施结果，将公司注册资本由800.00万元增至2,000.00万元，并对公司《章程》中的部分条款进行修改，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。具体修改条款如下：

(一)修改公司章程第五条

原条款：第五条公司注册资本为：800万元人民币

公告编号：2018-015

修改为：第五条公司注册资本为：2000万元人民币

（二）修改公司章程第十七条

（三）原条款：第十七条公司股份总数为800万股，全部为普

通股，每股面值人民币1元，股本总额为800万元。

修改为：第十七条公司股份总数为2,000.00万股，普通股2,000.00万股。

2、更正后：

二、章程修改情况

公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，公司将根据权益分派的实施结果，将公司注册资本由800.00万元增至2,000.00万元，并对公司《章程》中的部分条款进行修改，同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。具体修改条款如下：

(一)修改公司章程第五条

原条款：第五条公司注册资本为：800万元人民币

修改为：第五条公司注册资本为：2000万元人民币

(二)修改公司章程第十六条

原条款：第十六公司为根据《公司法》规定由高健电子科技（合肥）有限公司整体变更设立：以2015年9月30日为基准日，经中喜会计师事务所审计的净资产值为12,399,533.37元，以经审计的有限公司净资产值12,399,533.37元为基础，其中800万元折为股份800万股（每股面值1元），溢价部分4,399,533.37元计入股份公司资本公积金。公司股份结构如下：

公告编号：2018-015

序号 股东姓名 出资方式 出资额（万元）出资比例

1 孟路英 净资产折股 377.6 47.20%

2 陈东东 净资产折股 288 36.00%

3 庄日清 净资产折股 44.8 5.60%

4 王琼 净资产折股 44.8 5.60%

5 邓黄青 净资产折股 44.8 5.60%

合计 --- --- 800 100.00%

修改为：第十六公司于2015年11月19日根据《公司法》规定由高健电子科技（合肥）有限公司整体变更设立，设立后公司股份结构如下：

序号 股东姓名 出资方式 出资额（万元） 出资比例

1 孟路英 净资产折股 377.6 47.20%

2 陈东东 净资产折股 288 36.00%

3 庄日清 净资产折股 44.8 5.60%

4 王琼 净资产折股 44.8 5.60%

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