公告日期:2021-12-09
公告编号:2021-018
证券代码:837267 证券简称:海纳摩擦 主办券商:国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:邵春生
6. 会议列席人员:全体监事、高管列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展战略,为降低公司运营成本,提高公司经营决策效率,经公司慎重研究决定,拟申
公告编号:2021-018
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后,公司将抓住所处行业的发展机遇,扩大竞争优势,进一步促进公司健康、稳定、快速发展。
根据相关规定,后续将及时申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。
公司已与全体股东提前沟通并就公司拟终止挂牌事项达成一致意见,无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东,公司将在股东大会召开后及时制定并审议异议股东保护措施。 具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
董事会拟向股东大会提出申请,授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(4)本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等;
(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2021-018
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因上述议案需经股东大会审议,故董事会提请召开 2021 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
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