公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-030

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦 主办券商：国都证券
烟台海纳摩擦材料股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：本公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵春生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母

公告编号：2019-030

公司的未分配利润为17,372,797.46元，母公司未分配利润为11,934,340.16元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.2 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果
为准。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
三、备查文件目录
《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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