公告日期：2023-04-25

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽明瑞智能科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司已于2023年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
安徽明瑞智能科技股份有限公司
关联交易管理制度
为了规范关联交易行为，保证安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本公司制订了《安徽明瑞智能科技股份有限公司关联交易管理办法》，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东利益。
第一章 总 则
为保证安徽明瑞智能科技股份有限公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的合法利益，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽明
瑞智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行；
（二）公平、公正、公开的原则；
（三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决；
（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声明；
（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。
第二章 关联方和关联交易的范围
公司的关联方包括关联法人和关联自然人。
（一）公司的关联法人是指：
直接或间接地控制公司的法人或非法人组织；
由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
本条第（二）项所列的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或非法人组织；
在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司利益对其倾斜的法人或非法人组织。
公司与本条第（一）项 2 所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本第（一）
项 2 所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于本第（一）项 2 所列情形者除外。
（二）公司关联自然人是指：
直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人股东；
公司的董事、监事及高级管理人员；
本条第(一)项 1 所列法人的董事、监事和高级管理人员；
本条第（二）项 1、2 所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；
在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司利益对其倾斜的自然人。
本制度所指关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供担保；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签许可协议；
（十一）放弃权利；
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十三）销售产品、商品；
（十四）其他与日常经营相关的交易行为；
（十五）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

公司与关联人达成以下关联交易时，可以免予按照本章规定履行相关义务：
（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
（二）一方作为承……
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