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发表于 2021-04-26 16:13:33 股吧网页版
诺维北斗:第二届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-26



证券代码:837281 证券简称:诺维北斗 主办券商:国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人:吴刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的

规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工

作报告》议案

1.议案内容:

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》共有四

个部分,分别是:公司治理情况,公司财务及经营情况,监事会工作情况及对公司工作的总体评价,监事会 2021 年度工作计划。对公司监事会 2020 年度各项工作进行了全面的分析和总结,对 2021 年度工作进行了规划和安排。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及

摘要》议案

1.议案内容:

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2020 年年度报告及摘要》,有关内容说明如下:

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》共有九个部分,分别是:重要提示、目录和释义,公司概况,会计数据、经营情况和管理层分析,重要事件,股份变动、融资和利润分配,董事、监事、高级管理人员及核心员工情况,公司治理、内部控制和投资者保护,财务会计报告,备查文件目录。对公司 2020 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2020 年年度报告摘要》共有三个部分,分别是:重要提示,主要财务数据、股本结构及股东情况,涉及财务报告的相关事项。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2020 年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不

符合实际的情况,公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算

报告》议案

1.议案内容:

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》共有五个部分,分别是:公司财务报表审计情况,合并范围的变更,主要财务数据和财务指标,基本财务状况、经营成果和现金流情况分析,对外担保及其他事项。对公司 2020 年度财务状况进行了全面的总结,对各项财务数据及变动原因进行了深入的分析。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算

报告》议案

1.议案内容:

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》共有五个部分,分别是:行业发展趋势,公司发展战略,经营计划,经营目标,2021 年度财务预算表。对公……
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