公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-015

证券代码：837282 证券简称：赛能杰 主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以专人送出方式发出

5.会议主持人：刘洪

6.会议列席人员：杨欢、刘焱、钱小军、王丰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股权转让系统信息披露平台

公告编号：2019-015

（www.neep.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——

套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企

业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上

述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行

新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，依

据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了公司的财务报表。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。

3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 7 号—

非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）。公司于发布之日起执行该准则，对 2019年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对

2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 12 号

公告编号：2019-015

—债务重组》（财会[2019]9 号）。公司于发布之日起执行该准则，对 2019 年 1

月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1

日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.……
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