公告日期:2024-06-03
公告编号:2024-024
证券代码:837287 证券简称:微诺时代 主办券商:天风证券
微诺时代(北京)科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人:邱军先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向北京银行中关村分行申请银行授信的议案》
1.议案内容:
因公司业务扩展需要资金支持,特向北京银行中关村分行申请“领航 e 贷”
业务,申请额度壹仟万元,期限三年,提款期三年,用于公司日常采购、技术服
公告编号:2024-024
务费、办公室租赁费、员工工资支付等。(上述银行授信相关内容以最终签订的相关协议为准。)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《微诺时代(北京)科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
微诺时代(北京)科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
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