公告日期：2023-04-27

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837289 迪威高压 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（上海）律师事务所文嘉伦律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会对 2022 年度的工作总结和对 2023 年的工作展望。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会对 2022 年度的工作总结和对 2023 年的工作展望。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号：2023-004）及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-005）。（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度公司财务预算，2023 年度生产、销售指标等。
（六）审议《关于使用闲置资金进行现金管理》

公司对总额度不超过人民币 3000 万元适时进行现金管理，经董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，公司拟在 2023 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎审查，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-010）。（九）审议《关于补充审议 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，为进一步提高公司资金使用
效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产
品。截止至 2022 年 12 月 31 日，公司购买理财产品账面余额为 16,000,000.00
元，于 2023 年 1 月 7 日已全部赎回，未给公司造成任何经济损失。

（十）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

公司自 2016 年至 2021 年，控股股东艾建中先生代公司处理废料，共取得废
料款 4,152,546.97 元，于报告期内按 4.35%的利息将款项转至公司银行账户，利息费用 364,6……
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