公告日期：2023-04-27

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长艾建中先生

6.会议列席人员：董秘兼财务负责人陈美娟女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度的工作总结和对 2023 年的工作展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2022 年的工作进行回顾并展望 2023 年的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号：2023-004）及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度公司财务预算，2023 年度生产、销售指标等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度<江苏迪威高压科技股份有限公司控股股东、实际控
制人及其关联方资金占用情况的专项报告>》
1.议案内容：

审议公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告>》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事艾建中先生、艾建国先生、艾建华先生、周红女士，对该议案回避表决，无关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

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