公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司补充确认关联交易及关联方资金占
用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司自 2016 年至 2021 年，控股股东艾建中先生代公司处理废料，共取得废
料款 4,152,546.97 元，于报告期内按 4.35%的利息将款项转至公司银行账户，利息费用 364,615.08 元，总计 4,517,162.05 元。
（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议《关于补充
确认关联交易及关联方资金占用的议案》，关联董事艾建中先生、艾建国先生、艾建华先生、周红女士，对该议案回避表决，无关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：艾建中

住所：张家港市锦丰镇湖滨水岸

关联关系：控股股东及实际控制人

公告编号：2023-013

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

以上资金占参照年化收益率 4.35%及占用金额按年复利计息。
（二）交易定价的公允性

按同期银行存款利率 4.35%计息。
四、交易协议的主要内容

本次关联交易未签署书面协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

关联方占用公司资金系公司实际控制人代收废料销售款形成，截至本公告披露日，占用资金已归还公司，该项资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。（二）本次关联交易存在的风险

本次关联借款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联欠款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

公司今后将加强严格按照照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度的要求履行审议程序及信息披露义务， 提高公司规范治理水平，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

公告编号：2023-013

六、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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