公告日期：2023-05-19

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾建中先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数38,199,860 股，占公司有表决权股份总数的 80.5254%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事艾建华、周红、茅卫兵因个人原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度的工作总结和对 2023 年的工作展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,199,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2022 年度的工作总结和对 2023 年的工作展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,199,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《关于<江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号：2023-004）及《江苏迪威高压科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号：2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,199,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,199,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度公司财务预算，2023 年度生产、销售指标等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,199,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》

1.议案内容：

公司对总额度不超过人民币 3000 万元适时进行现金管理，经董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,199,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。