公告日期:2023-08-09
公告编号:2023-017
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:艾建中
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法 规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事艾建华因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司拟申请银行贷款暨关联方
公告编号:2023-017
提供担保的公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五 款规定,本议案事项属公司单方面获得利益的交易,可免予按照关联交易的方 式进行审议,故与本议案相关的关联董事不进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日
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