公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-031

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾建中先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数43,514,027 股，占公司有表决权股份总数的 91.7278%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-031

出席董事艾建中同时兼公司总经理，高级管理人员财务负责人陈美娟兼董秘。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与主办券商光大证券股份有限公司解除督导协议》1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与光大证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与光大证券股份有限公司签署附条件生效的《解除持续督导协议》，协议全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》
1.议案内容：

公司拟与东吴证券股份有限公司签订附条件生效的《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-031

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于江苏迪威高压科技股份有限公司与光大证券股份有限公司
解除督导协议的说明报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于江苏迪威高压科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,514,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商 相关事宜》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：

普……
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