公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-018

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年4 月 22 日审议并通过：

任命艾建中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。
任命艾建中先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。
任命茅卫兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈美娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年4 月 22 日审议并通过：

任命卢士梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-018

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、总经理、副总经理、财务 负责人和信息披露负责人的选举、任命属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证 了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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