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公告日期:2024-01-02
公告编号:2024-002
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:艾建中
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数16,834,691 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-002
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
出席董事艾建中同时兼公司总经理,高级管理人员财务负责人陈美娟兼信息披露人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议》(公告编号:2022-002)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,834,691 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第八次会议决议》(公告编号: 2022-003)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,834,691 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-002
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
艾建中 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
艾建华 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
艾建国 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
茅卫兵 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
周红 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22……
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