公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-017
证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《江苏迪威高压科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-011），由于工作疏忽，原公告中披露内容模板用错，本公司现予以更正。
一、 更正前的具体内容

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 22 日审议并通过：

任命艾建中先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交 2022
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命艾建中先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2022
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命茅卫兵先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交
2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命

公告编号：2024-017
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈美娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于
2022 年 4 月 22 日审议并通过：

任命卢士梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、更正后的具体内容

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 22 日审议并通过：

任命艾建中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命艾建中先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 13,269,024 股，占公司股本的 78.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命茅卫兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈美娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于

公告编号：2024-017
2022 年 4 月 22 日审议并通过：

任命卢士梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日
起生效。上述任命人员持有公……
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