公告日期：2024-01-02

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江苏迪威高压科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：艾建中

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名游晓燕为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，
为完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司董事会提名游晓燕为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名戴雪飞为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务，同时根据公司发展需要，为完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司董事会提名戴雪飞为公司独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司拟支付公司独立董事津贴标准为 6 万元/年，由公司逐月平均发放，涉
及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟修订……
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