公告日期:2024-01-02
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 17 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837289 迪威高压 2024 年 1 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名游晓燕为独立董事候选人的议案》
因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务,同时根据公司发展需要,为完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定,公司董事会提名游晓燕为公司独立董事候选人,任期至第三届董事会届满,自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号:2024-006)。
(二)审议《关于提名戴雪飞为独立董事候选人的议案》
因公司原董事周红女士、艾建华先生辞去董事职务,同时根据公司发展需要,为完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定,公司董事会提名戴雪飞为公司独立董事候选人,任期至第三届董事会届满,自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号:2024-006)。
(三)审议《关于公司独立董事津贴的议案》
公司拟支付公司独立董事津贴标准为 6 万元/年,由公司逐月平均发放,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
(四)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司发展需要,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-007)。
(五)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据公司发展需要,公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。
详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《股东大会议事规则》(公告编号:2024-008)。(六)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司发展需要,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com)上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号:2024-009)。(七)审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
为促进公司规范运作,完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定,公司现制定《独立董事工作制度》。
详见公司……
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