公告日期：2024-01-02

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2023年12月29日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。
本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为规范江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制订本规则。

第二条 董事会职权

董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东大会负责。

公司建立独立董事制度，聘请适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事任职资格、特别职权等与独立董事相关的事项，应按照法律、行政法规、中国证监会、全国股转系统和公司其他制度的有关规定执行。
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第三条 董事会会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议。

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 二分之一以上独立董事提议时；

(4) 监事会提议时；

(5) 董事长认为必要时；

(6) 总经理提议时；

(7) 《公司章程》规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或董事长指定的人员应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议的提议程序

按照本规则第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列
事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第六条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事召集和主持。

第七条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书或董事长指定的人员应当分别提前 10 日和 48 小时将书面会议通知，通过专人送达、邮件或传真方式，提交全体董事、监事及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
特殊情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，如全体董事无异议，可不受上述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第八条 会议通知的内容

会议的书面通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议的时间、地点；

(2) 会议的召开方式；

(3) 发出通知的日期；

(4) 拟审议的事项(会议提案)；

(5) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(6) 董事表决所必需的会议材料；董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

(7) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

(8……
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