公告日期：2024-01-02

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条公司积极采取措施防止股东及其 第三十七条公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他 关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司不得无偿向股东或者实际控制人 资源。公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得 提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人 以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得 提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制 向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不 人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控 得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者 制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃 实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或 对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际 者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他 控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的 资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序， 决策制度履行独立董事、董事会、股东大会关联董事、关联股东应当回避表决。公司董 的审议程序，关联董事、关联股东应当回避
事、监事、高级管理人员有义务维护公司资 表决。公司董事、监事、高级管理人员有义产不被控股股东及其附属企业占用。公司董 务维护公司资产不被控股股东及其附属企业事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其 占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当 控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处 司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予分，对于负有严重责任的董事应提请公司股 通报、警告处分，对于负有严重责任的董事
东大会予以罢免。 应提请公司股东大会予以罢免。

第五十条 公司召开股东大会，董事会、监事 第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监
会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股 事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上
份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告 提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知
知临时提案的内容。除前款规定的情形外， 临时提案的内容。除前款规定的情形外，召召集人在发出股东大会通知后，不得修改股 集人在发出股东大会通知后，不得修改股东东大会通知中已列明的提案或增加新的提 大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五
股东大会通知中未列明或不符合本章程第四 十条规定的提案，股东大会不得进行表决并十九条规定的提案，股东大会不得进行表决 作出决议。
并作出决议。
第五十二条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十三条股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）
（二）提交会议审议的事项和提案； 提……
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