公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-021

证券代码：837289 证券简称:迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与东吴证券股份有限公司签订书面辅导协议

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月

18 日与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订《江苏迪威高 压科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》。东吴证券作为 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北 交所”）上市的辅导机构，对公司进行股票向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市事项进行辅导。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2024 年 1 月 18 日向中国证券监督管理委员会江苏证监局（以下
简称“江苏证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市的辅导备案材料，辅导机构为东吴证券。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开

公告编号：2024-021

发行股票并在北交所上市条件的风险。公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为1,855.86 万元、3,006.73 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）为 34.53%和 37.42%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项可能受国内外宏观经济环境、公司自身经营管理情况等内、外部因素影响而存在不确定性。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》
江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。