公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-038

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长艾建中先生

6.会议列席人员：董秘兼财务负责人陈美娟女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高 压 科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中信银行贷款暨资产抵押、发明专利质押的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信
（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币

公告编号：2024-038

4,500 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期
限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为一年（具体借款 额度和期限以银行审批为准）。

此次授信由公司名下位于张家港市乐余镇乐中路 3-6 号厂房、土地作为抵
押；并由公司名下发明专利“一种氢能截止阀结构”（专利号：ZL 2023 1 1797994.X）作为质押；

同时控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责 任保证，不向公司收取相关费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易的公告》
1.议案内容：

本公司与艾建中于 2024 年 7 月 25 日签订借款协议，公司向艾建中先
生拆入资金，资金用途为公司的正常的经营资金周转。借款金额为 2,000 万
元，主要用于公司临时周转，借款期限为 1 年， 借款年利率为 2.8%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案艾建中为关联董事，艾建中回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向张家港农村商业银行贷款暨发明专利质押的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向张家港农村商业银行申请授信（包括但不限 于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币 1,000 万元，主 要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件

公告编号：2024-038

以实际签署的贷款合同为准。授信期限为一年（具体借款额度和期限以银行 审批为准）。

此次授信由公司名下发明专利“一种便于操作的薄型外壳高压软管接头” （专利号：ZL 2020 1 0434897.4）作为质押；

同时控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责 任保证，不向公司收取相关费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向交通银行贷款的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司申请授信（包括但不限 于贷款、银票、保函等业务），综合授信金额不超过人民币 1000 万元，主要 用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利……
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