公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-044

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长艾建中先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<对外投资（增资境外控股子公司）>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

公告编号：2024-044

统 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）公布的《对外投资（增资境
外控股子公司）的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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