公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-046

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾建中先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数38,349,860 股，占公司有表决权股份总数的 80.8416%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-046

3.公司董事会秘书列席会议；

出席董事兼公司总经理艾建中，高级管理人员财务负责人兼董秘陈美娟列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司与艾建中于 2024 年 7 月 25 日签订借款协议，公司向艾建中先生
拆入资金，资金用途为公司的正常的经营资金周转。借款金额为 2,000 万元，主要用于公司临时周转，借款期限为 1 年， 借款年利率为 2.8%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,427,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案艾建中先生为关联股东，艾建中先生回避表决。艾建中先生担任张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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