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公告日期:2024-09-10
公告编号:2024-053
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《公司章程》
的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 25 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-053
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837289 迪威高压 2024 年 9 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司与原聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方的友好协商, 决定不再聘请其担任公司的审计机构。根据公司发展需要,公司拟聘请中喜会 计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证和持股证书;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印
件)、 由委托人亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份
证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人
身份 证明书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股东持股证书;
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印
盖并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖公
章)、股东持股 证 明。
(二)登记时间:2024 年 9 月 25 日 9:00-10:00
公告编号:2024-053
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
会议联系方式:会议联系人:陈美娟 联系电话:0512-56956301
(一)会议费用:参加会议的费用由出席人员自理。
五、备查文件目录
《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
江苏迪威高压科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日
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