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公告日期:2024-09-10
公告编号:2024-051
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:线下会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长艾建中先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高 压 科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司与原聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方的友好协商, 决定不再聘请其担任公司的审计机构。根据公司发展需要,公司拟聘请中喜会 计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-051
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9 月 25 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年
第三次临时股东大会,讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的 议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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