公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-054

证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：东吴证券
江苏迪威高压科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长艾建中先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次 会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数38,349,860 股，占公司有表决权股份总数的 80.8416%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事兼公司总经理艾建中，高级管理人员财务负责人兼董秘陈美娟列席本

公告编号：2024-054

次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方的友好协商， 决定不再聘请其担任公司的审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中喜会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,349,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏迪威高压科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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