公告日期：2023-05-15

福建小鱼网络科技股份有限公司

章程

二零二三年五月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监 事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知和公告......30

第一节 通 知......30

第二节 公 告......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十一章 修改章程......34
第十二章 投资者关系管理......35
第十三章 附 则......36
第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 福建小鱼网络科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）

公司以发起设立方式设立；在厦门市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350200587893660K。

第三条 公司注册名称：福建小鱼网络科技股份有限公司

第四条 公司住所：厦门市软件园 2 期望海路 59 号 501 单元 E 区

第五条 公司注册资本为人民币 4580 万元。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以本地社区定位，以带动和服务本地社区消费
为原则，全方位发展广告营销、互动营销、效果营销、金融服务，致力于提升品牌效应，增强竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为软件开发；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告制作；广
告发布；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；市场营销策划；家用视听设备销售；显示器件销售；销售代理；旅游开发项目策划咨询；社会经济咨询服务；汽车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车拖车、求援、清障服务；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；喷枪及类似器具销售；插电式混合动力专用发动机销售；电池销售；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 股 份

第一节 ……
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