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公告日期:2023-07-13
公告编号:2023-021
证券代码:837299 证券简称:小鱼股份 主办券商:兴业证券
福建小鱼网络科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十次会议于 2023年 7 月 11 日审议并通过:
提名吴小婷女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,986,900 股,占公司股本的 21.8055%,不是失信联合惩戒对象。
提名庄道火先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,003,450 股,占公司股本的 6.5578%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚锦程先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚锦添先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名 Kenny Daza.Lim 先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年
第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭俊健先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-021
提名刘震先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,835,000股,占公司股本的 6.19%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
郭俊健,男,1982 年 10 月 10 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历。2008 年 9 月-2010 年 5 月在厦门市天虹商场有限公司任行政部经理,2010 年 6
月-2011 年 4 月在福建金帝集团有限公司任行政部经理,2011 年 9 月-2015 年 11 月在厦
门恒兴滨海酒店有限责任公司任项目部总经理,2015 年 12 月-2019 年 5 月在爱特众创
空间(厦门)投资管理有限责任公司任总裁办副总裁,2019 年 6 月-2021 年 12 月在厦
门爱特思贝斯信息技术有限公司任总裁办副总裁,2022 年 2 月-至今在厦门恒兴瑞杰股权投资管理有限责任公司任总经办董事。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第十四次会议于 2023年 7 月 11 日审议并通过:
提名陈小凤女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱明辉先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 128,000股,占公司股本的 0.2795%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈洋波先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 7
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