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公告日期:2023-07-13
公告编号:2023-019
证券代码:837299 证券简称:小鱼股份 主办券商:兴业证券
福建小鱼网络科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:厦门市软件园 2 期望海路 59 号 501 单元公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 30 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:陈小凤
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 4 人。
监事戴小芸因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根
公告编号:2023-019
据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举。具体内容
详 见 已 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建小鱼网络科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
福建小鱼网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 13 日
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