公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-025

证券代码：837299 证券简称：小鱼股份 主办券商：兴业证券
福建小鱼网络科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：厦门市软件园 2 期望海路 59 号 501 单元公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈小凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事戴小芸因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-025

（www.neeq.com.cn）的《小鱼股份：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 15 日

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