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公告日期:2024-02-05
福建小鱼网络科技股份有限公司
章程
二零二四年二月
目录
第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股 东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......19
第一节 董 事 ......19
第二节 董事会 ......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......24
第七章 监事会 ......26
第一节 监 事 ......26
第二节 监事会 ......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节 财务会计制度......29
第二节 会计师事务所的聘任 ......30
第九章 通知和公告 ......30
第一节 通 知 ......30
第二节 公 告 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31
第一节 合并、分立、增资和减资 ......31
第二节 解散和清算 ......32
第十一章 修改章程 ......34
第十二章 投资者关系管理......34
第十三章 附 则 ......36
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 福建小鱼网络科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)
公司以发起设立方式设立;在厦门市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91350200587893660K。
第三条 公司注册名称:福建小鱼网络科技股份有限公司
第四条 公司住所:厦门市软件园 2 期望海路 59 号 501 单元 E 区
第五条 公司注册资本为人民币 4580 万元。
第六条 公司的营业期限为长期。
第七条 公司的董事长为法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:以本地社区定位,以带动和服务本地社区消费
为原则,全方位发展广告营销、互动营销、效果营销、金融服务,致力于提升品牌效应,增强竞争能力,提高经济效益,使投资各方获得满意的经济利益。
第十二条 经依法登记,公司的经营范围为软件开发;摄像及视频制作服务;
个人互联网直播服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告设计、代理;广告制作;广
告发布;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;会议及展览服务;市场营销策划;家用视听设备销售;显示器件销售;销售代理;旅游开发项目策划咨询;社会经济咨询服务;汽车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件批发;新能源汽车换电设施销售;汽车装饰用品销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车拖车、求援、清障服务;电动汽车充电基础设施运营;电车销售;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;喷枪及类似器具销售;插电式混合动力专用发动机销售;电池销售;商务代理代办服务;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用杂品销售;日用百货销售;互联网数据服务;音响设备销售;化妆品批发;化妆品零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);玩具销售;服装服饰批发;服装服饰零售;文具用品零售;办公用品……
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