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公告日期:2024-02-27
公告编号:2024-011
证券代码:837299 证券简称:小鱼股份 主办券商:兴业证券
福建小鱼网络科技股份有限公司董事长、董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届
董事会第四次会议,审议并通过《关于提名王佩萱为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》。
提名王佩萱女士为公司董事,任职期限三年,本次任命尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举姚锦程先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 2 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
董事长吴小婷女士、董事 Kenny Daza.Lim 先生因公司发展方向的调整及个人原因
辞去公司职务。
(三)新任董监高人员履历
王佩萱,女,1949 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1968 年 1 月至
1971 年 9 月,就职厦门莲板小学,担任教师;1971 年 9 月至 1973 年 9 月,就职厦门何
厝小学,担任教师;1973 年 9 月至 1979 年 5 月,就职厦门高殿小学,担任教师;1979
年 5 月至 1995 年 5 月,就职厦门市溪岸小学,担任高级教级;1995 年 5 月至 2004 年
11 月,就职厦门市思明区高招办,担副主任。
公告编号:2024-011
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事长、董事的任命,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司经营发展要求,有利于完善公司治理结构,不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。
三、备查文件
《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
福建小鱼网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日
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