公告日期：2022-05-27

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，
并于 2022 年 5 月 27 日提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

贵州道坦坦科技股份有限公司

董事会议事规则（2022 版）

第一章 总则

第一条 为进一步完善贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，规范董事会决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，促使公司和董事会依法、有效履行职责，规范董事会决策行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《关于深化国有企 业改革的指导意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加强和改进全 省国有企业党的建设工作的意见》《贵州省国资委企业重大事项报告管理办法 （试行）》《贵州省国资委监管企业董事会工作规则（试行）》《贵州道坦坦科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《贵州道坦坦科技股份有限公司 “三重一大”决策制度实施办法》的有关要求，制定本议事规则。

第二条 董事会是重大经营决策的常设机构，对股东大会负责，董事和董
事会的产生、组成、任期由《公司法》和《公司章程》进行规定，在《公司法》 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会根据工作需要可设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员
会、审计与风险委员会和其他专门委员会。专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。
各专门委员会设置、人员组成及调整，由董事长与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。

第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第五条 董事会行使职权应当与党支部发挥领导作用相结合，党支部委员会是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部委员会会议研究讨论后，再由董事会作出决定。

第六条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

第七条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第八条 董事会应该以现场会议的方式召开，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、网络、传真或电子邮件等方式召开；也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第二章 董事会会议通知

第九条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开前十日采用书面形式将会议通知送达各参会人员。会议通知应载明的事项依照《公司章程》规定执行。

第十条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、
传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

第十一条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，应以书面形式委托其他董事代理出席。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第十二条 代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人……
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