公告日期:2022-05-31
公告编号:2022-029
证券代码:837301 证券简称:道坦坦 主办券商:海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式:通过文件方式通知董事出席会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 18 日以文件方式发出
5.会议主持人:陈双
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司偶发性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见2022年5月31日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司偶发性关联交易公
公告编号:2022-029
告》(2022-030 号)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事陈双、陈然已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日
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