公告日期:2022-08-01
公告编号:2022-038
证券代码:837301 证券简称:道坦坦 主办券商:海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:陈双
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数32,269,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理、财务负责人列席会议。
公告编号:2022-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举牛传俊为贵州道坦坦科技股份有限公司新任董事候选
人的议案》
1.议案内容:
由于工作需要,原董事陈双不再继续担任公司董事长及董事,鉴于公司经营管理的发展及需要,董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提请选举新任董事。董事会提名牛传俊为公司新任董事候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对该董事候选人进行核查,经核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日就任,任期至本届届满。
2.议案表决结果:
同意股数 32,269,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
牛传俊 董事 任职 2022 年 8 月 1 日 2022 年第四次 审议通过
临时股东大会
陈双 董事长 离职 2022 年 8 月 1 日 2022 年第四次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
公告编号:2022-038
贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日
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