公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-044

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1.本公司与贵阳交通工程监理有限公司于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《贵州省贵阳至黄平延伸线工程监理合同段公路建设 SaaS 管理平台技术服务合同》；

2.本公司与贵州高投服务管理有限公司于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《松坎等 17 对服务区（停车区）接入交通专网项目合同文件》；

3.本公司与贵州高投服务管理有限公司于贵州省贵阳市签订协议，交易标的为《贵州高投服务管理有限公司开阳等 60 对服务区疫情防控点采购监控设备及安装合同》；
（二）表决和审议情况

本公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于贵州道坦坦科技股份有限公司偶发性关联交易的议案》，其中涉及到的关联交
易，关联董事陈然回避表决。表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定：公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.2%以上、且超过 300 万元的交易需提交董事会审议；公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易需提交股东大会审议。本次关联交易总金额超过 300 万元，但未达到公司最近一期经审计总资产 5%或以上且超过 3000 万元，或者占公司最

公告编号：2022-044

近一起经审计总资产 30%以上的标准。因此，本次关联交易仅需提交本次董事会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵阳交通工程监理有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目 C 区 9 栋 28 层 12
号

注册地址：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目 C 区 9 栋 28
层 12 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢红兵

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：-

关联关系：贵阳交通工程监理有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司间接控股方贵州高速公路集团有限公司间接控制的其他企业；董事陈然为贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东贵州中南交通科技有限公司管理人员，贵州中南交通科技有限公司为贵州高速公路集团有限公司的控股子公司，因此董事陈然为关联董事，需要回避表决。

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州高投服务管理有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 266 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区北京路 266 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：何胜宇

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：-

公告编号：2022-044

主营业务：-

关联关系：贵州高投服务管理有限公司为贵州道坦坦科技股份有限公司间接控股方贵州高速公路集团有限公司间接控制的其他企业；董事陈然为贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东贵州中南交通科技有限公司管理人员，贵州中南交通科技有限公司为贵州高速公路集团有限公司的控股子公司，因此董事陈然为关联董事，需要回避表决。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。
四、交易协议的主要内容

1.《贵州省贵阳至黄平延伸线工程监理合同段公路建设 SaaS 管理平台技术服务合同》预计金额为……
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