公告日期:2022-10-28
公告编号:2022-045
证券代码:837301 证券简称:道坦坦 主办券商:海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式:通过文件方式通知董事出席会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 18 日以文件方式发出
5.会议主持人:牛传俊
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营管理的需要,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,
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聘任公司副总经理。吴鹏副总经理(代行总经理职责)提名孙焕钦为公司副总 经理候选人。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉 及的事项对其进行核查,经核查,该副总经理候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司关于调整 2022 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容:
为做好道坦坦 2022 年预算调整工作,确保完成 2022 年各项目标任务,根
据中南交通科技有限公司 2022 年 8 月 2 日下发的《关于做好 2022 年中期预算
调整及填报工作的通知》要求,同时结合道坦坦“打造云计算产业体系、深化 推进产品与解决方案能力、构建产业生态联盟”等相关战略发展目标和实际经 营情况。道坦坦在原有市场的基础上,结合经营环境、自身资源、经营管理能 力等预估分析,对 2022 年度财务预算进行调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司新增预计 2022 年日常性关
联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司新增 2022 年日常性关联交易预计公告》(2022-047 号)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事陈然、邵宗凯已回避表决
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4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据法律以及公司章程的相关规定,提请召开 2022 年第五次临时股东大
会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
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