公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-050

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：牛传俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2022-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司关于调整 2022 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

为做好道坦坦 2022 年预算调整工作，确保完成 2022 年各项目标任务，根据
中南交通科技有限公司 2022 年 8 月 2 日下发的《关于做好 2022 年中期预算调整
及填报工作的通知》要求，同时结合道坦坦“打造云计算产业体系、深化推进产品与解决方案能力、构建产业生态联盟”等相关战略发展目标和实际经营情况。道坦坦在原有市场的基础上，结合经营环境、自身资源、经营管理能力等预估分析，对 2022 年度财务预算进行调整。
2.议案表决结果：

同意股数 32,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易。
三、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。