公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-001
证券代码:837301 证券简称:道坦坦 主办券商:海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:牛传俊
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数32,269,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-001
公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于贵州道坦坦科技股份有限公司拟向兴业银行申请贷款的议
案》
1.议案内容:
因公司发展需要,现拟向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请贷款。本次贷款的担保方式为一般信用。本次兴业银行授信审批额度为人民币 5000 万元,敞口额度为人民币 2500 万元;业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函及其项下融资。其贷款利率事宜以最终签订的贷款合同内容为准。公司本次进行的信用贷款主要用于公司流动资金需求,是公司正常生产经营所需。有利于优化公司财务状况,有利于公司持续、稳定、健康的发展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,269,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次表决不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
贵州道坦坦科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日
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