公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-007

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：牛传俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的公告》（2024-003 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,836,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东贵州中南交通科技有限公司持有 19,242,558 股，联诚科技集团股份有限公司持有 7,189,808 股回避表决。
（二）审议通过《关于解除与联诚科技解决同业竞争事项承诺的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 2 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司关于解除与联诚科技解决同业竞争事项承诺的公告》（2024-004 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,079,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-007

关联股东联诚科技集团股份有限公司持有 7,189,808 股回避表决。
（三）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司变更经营范围的议案》
1.议案内容：

由于道坦坦经营发展需要，为保障公司经营活动的合法性和延续性，根据国民经济分类要求，结合公司实际情况，进行经营范围变更。经营范围由“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决住定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。物联网工程关键技术及应用平台的研究开发;物流标准、物流信息、物流安全、物流电子商务活动领域的信息化，系统化和工程化技术的研究开发;机电设备、物流作业设备的开发、销售;物流配套产品的开发、销售;物流人才的培训及认证服务;供应链管理咨询服务;互联网信息技术咨询服务;计算机软件开发、销售;计算机硬件及网络设备的开发、销售;计算机系统集成;计算机软硬件的安装和维护。城市道路及道路照明工程;环保工程;公路交通工程的设计与施工;安防工程;建筑智能化工程;机电设备安装工程;消防设施工程;……
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