公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-012

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司债务债权管理制度（第三版）的
议案》
1.议案内容：

为进一步加强贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的债权债

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务管理，确保国有资产保值增值、合理管控债权债务风险，推动公司筹融资及生产经营活动持续、正常开展。同时为确保各项债权的及时回收、各项债务的按期偿还，减少坏账损失、防止债务违约，结合《贵州高速公路集团有限公司债权债务管理制度（试行）》《贵州中南交通科技有限公司债权债务管理办法（修订）》及公司的实际情况，对《贵州道坦坦科技股份有限公司债务债权管理制度（第二版）》进行修订，形成《贵州道坦坦科技股份有限公司债务债权管理制度（第三版）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年 6 月 27 日变更
坏账准备计提比例的议案》
1.议案内容：

根据新三板挂牌企业财务报告披露监管要求，贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称“道坦坦”或“公司”）本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收账款、应收票据-商业承兑汇票、其他应收款项的风险管理，根据公司三年应收账款平均迁徙率情况计算出各账龄的历史损失率，结合《企业会计准
则》谨慎性等相关规定，拟更正 2023 年 6 月 27 日第三届第十五次会议审议通过
的关于《贵州道坦坦科技股份有限公司变更坏账准备计提比例》的议案。

（1）关于更正 2023 年 6 月 27 日坏账准备计提比例前后的介绍如下：

更正前：除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，包括：①集团内部单位之间往来款项，不计提减值；②有还款保障的应收款项（如政府相关部门款项、融资借款保证金、员工个人借支等），不计提减值；③其余应收款项按账龄特征计提坏账准备。

以应收款的账龄作为信用风险特征，计提坏账准备的方法为账龄分析法，具体计提比例如下：

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账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）

1 年以内 0 0

1-2 年 5 5

2-3 年 10 10

3-4 年 50 50

4-5 年 80 ……
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