公告日期：2022-08-05

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 5000 第五条 公司注册资本为人民币 5148
万元。 万元。

第十九条 公司股份总数为 5000 万 第十九条 公司股份总数为 5148 万股，
股，全部为普通股。 全部为普通股。

第二十九条 股票不在依法设立的证 第二十九条 若公司股票不在依法设立券交易场所公开转让的公司应当在 的证券交易场所公开转让的，公司股东章程中规定，公司股东应当以非公开方 应当以非公开方式协议转让股份，不得采式协议转让股份，不得采取公开方式向 取公开方式向社会公众转让股份，并明确社会公众转让股份，并明确股东协议转 股东协议转让股份后，应当及时告知公司，让股份后，应当及时告知公司，同时在 同时在登记存管机构办理登记过户。
登记存管机构办理登记过户。
第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计
（一）决定公司的经营方针和投资计 划；

划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（二）选举和更换非由职工代表担任的 项；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准董事会的报告；

酬事项； （四）审议批准监事会报告；

（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（四）审议批准监事会报告； 案、决算方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的利润分配方案和
案、决算方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作
（六）审议批准公司的利润分配方案和 出决议；

弥补亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （九）对公司合并、分立、解散、清算
出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（九）对公司合并、分立、解散、清算 所作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十二）审议批准第四十条规定的担保
（十）修改本章程； 事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
所作出决议； 大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；

（十二）审议批准第四十条规定的担保 （十四）审议批准变更募集资金用途事
事项； 项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十五）审议股权激励计划；
重大资产超过公司最近一期经审计总 （十六）审议公司发生的涉及资产总额
资产30%的事项； （同时存在账面值和评估值的，以孰高
（十四）审议批准变更募集资金用途事 为准）或成交金额占公司最近一个会计

项； 年度经审计总资产的 50%以上，或者涉
（十五）审议股权激励计划； ……
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