公告日期：2022-07-01

证券代码：837308 证券简称：更顺科技 主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为股东。
股东会议招集程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必
要的程序。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837308 更顺科技 2022 年 7 月 18

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
王哲律师和王婕妤律师.
（七） 会议地点

广东更顺科技股份有限公司一楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于<2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公告编号：2022-018.
（二）审议《关于公司 2021 年财务审计报告的议案》

公司 2021 年财务审计报告
（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润累计金额为-9,146,972.31
元，公司实收股本 13,660,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3时，应召开股东大会进行审计。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款。详见关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-019）。（五）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见董事会工作报告。
（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，现予以汇报，
详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息报露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。（八）审议《关于 2022 年度财务预算工作报告的议案》
公司在总结 2021 年经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2022 年的经营情况进行预测，编制了《2022 年度财务预算报告》
（九）审议《关于 2021 年度财务决算工作报告的议案》
2021 年度财务决算工作报告》
（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 ……
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