• 最近访问:
发表于 2023-04-27 20:56:19 股吧网页版
北角文化:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27



证券代码:837317 证券简称:北角文化 主办券商:开源证券

北京北角文化股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发



5.会议主持人:董事长朱韶宇先生

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司的实际经营状况,董事会对公司在 2022 年度的各项工作进行总结汇报,具体内容详见《2022 年度报告》及《2022年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据公司业务开展情况,公司 2022 年度利润不予分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见《北京北角文化股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事朱韶宇、邱滟回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券审计资格,在审计过程中坚持独立性审计原则,对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500