公告日期:2021-09-28
公告编号:2021-015
证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券
典扬传媒(上海)股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 19 日,以电话、
书面的方式通知。
5.会议主持人:董事长沈敏明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更换董事并提名董事候选人》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟免去蒋云飞先生董事职务,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名钱逊先生为董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。钱逊先生不属于失信联合惩戒对象,符合任职条件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案
1.议案内容:
典扬传媒(上海)股份有限公司(以下简称:“公司”)拟以58,113.06 元的价格将全资子公司典扬科技(上海)有限公司(以下简称:“典扬科技”)100%股权转让给典扬控股(浙江自贸区)有限公司(以下简称:“典扬控股”)。转让完成后,公司将不再持有典扬科技的股权。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-016)。
公告编号:2021-015
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事沈敏明、李逸瑾回避本次议案。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 10 月 13 日上午 09:00 在公司会议室召开公
司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《典扬传媒(上海)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
(二)《股权转让协议》
典扬传媒(上海)股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
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