公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-022

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第
十三次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过：

免去潘秋占先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

免去潘秋占先生的董事会秘书，自 2021 年 11 月 3 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名左艳女士为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决

公告编号：2021-022

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命左艳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为
止，自 2021 年 11 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

因公司内部管理人员调整需要，拟免去潘秋占先生的董事、
董事会秘书职务。为保证董事会正常履职职责，同时根据公司内
部治理结构调整需要，提名左艳女士为董事、董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

左艳个人简历：女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于上海商学院，大专学历。2007 年 4 月至 2008 年 8
月，任上海匹林登地毯商贸有限公司行政；2008 年 11 月至 2018 年
10 月，任上海舒适堡健身美容中心有限公司财务；2018 年 11 月起，
任典扬传媒（上海）股份有限公司财务主管。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法
规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2021-022

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名左艳女士为董事、董事会秘书，符合公司战略发展和 经营管理需要，有利于公司发展。
三、 备查文件
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议 决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日

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