• 最近访问:
发表于 2023-04-25 19:43:48 股吧网页版
典扬传媒:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-005

证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券
典扬传媒(上海)股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日,以电话、
书面的方式通知
5. 会议主持人:监事会主席崔晓伟
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2023-005

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

监事会认为,公司董事会编制和审核《公司 2022 年度报告及摘要》的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年的主要工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

公告编号:2023-005

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,公司编制了《2022 年度财务报表》。公司监事会建议 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

审议 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《典扬传媒(上海)股份有限公司第三届监事会第四次会议决

公告编号:2023-005

议》

典扬传媒(上海)股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500